Tripleta odmori....
@kimmi
Sinavatru je kostalo 15 meleona
)))))
dopisu od 17. marta 2009. godine Centralna banka je pozvala Vladu Crne Gore da preuzme Prvu banku kojoj je tada hitno trebalo 110,6 miliona evra samo kako bi opstala. Banka, kao i njeni najveći depozitori i dužnici, najmoćniji ljudi u državi bili su u ozbiljnim finansijskim problemima i potražili su izlaz.
Thaksin Shinawatra, bivši premijer Tajlanda, stigao je u Liberiju, 20. aprila 2009. godine, sa crnogorskim pasošem. Bilo je to težak period za njega. Smenjen je s dužnosti u državnom udaru 2006. godine i otišao je u svojevoljni egzil, a onda se suočio i sa puno većim problemom – pet dana ranije oduzet mu je tajlandski pasoš.
Prema crnogorskom zakonu, osoba može dobiti državljanstvo Crne Gore ako nikada nije osuđena na zatvorsku kaznu. Shinawatra je osuđen u odsustvu zbog korupcije, Interpol je raspisao poternicu za njegovo hapšenje, a ipak mu je dodeljeno crnogorsko državljanstvo.
Iz dokumenata se vidi da je u trenutku kada je Interpol tragao za Shinawatrom, 15 miliona evra njegovog novca položeno u Prvu banku. Novac je u njegovo ime položio advokat iz Dubaija Khalid M. Kadfoor Al-Mehairi. Crnogorski zvaničnici odbili su odgovoriti na pitanje kako i ko mu je odobrio državljanstvo.
Banka za Al-Mehairija nikada nije popunila pristupnicu što je imala obavezu učiniti. Godinu i po dana kasnije, sudska dokumentacija je otkrila da je Al-Mehairi položio novac u Shinawatrino ime.
Novac je bio nužan za Prvu banku koja se tada nalazila u najkritičnijem stanju, bez gotovine ili načina da izađe iz krize dok je Centralna banka zagovarala njenu likvidaciju.
Prema sudskoj dokumentaciji, Shinawatra, koji je zaradio novac prodajom svog fudbalskog kluba Mančester siti, tražio je od ovog advokata da obavi nekoliko poslovnih transakcija za njega. One su uključivale kupovinu kuće u Dubaiju i otvaranje računa na njegovo ime u banci u Crnoj Gori.
Zbog Interpolove poternice, Al-Mehairi je ubedio Shinawatru da račun otvori na njega kao advokata, a ne na svoje ime da novac ne bi kasnije bio zaplenjen. Al-Mehairi je položio novac u aprilu 2009. godine, ali dogovor nije dobro prošao.
Shinawatra je kasnije optužio advokata za proneveru novca. Na kraju je Al-Mehairi oslobođen optužbi za proneveru i krivotvorenje, ali je osuđen zbog zloupotrebe poverenja na tri godine zatvora.
Sa depozitom od 15 miliona evra Shinawatra je bio među pet najvećih depozitora banke 2009. godine.
Revizori iz PwC-a su pitali šta misteriozni depozit radi u banci. Banka im je konačno pokazala Al-Mehairijev dopis kojim odobrava korištenje ovog gotovinskog pologa kao garancije za kredit firmi San Investments.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Originally Posted by remark
Bookmarks